Instituto Mexicano De Contabilidad, Administración Y Finanzas (IMECAF)
Prevención de Lavado de Dinero
Próximos periodos
Periodo
Mayo 2020
Inscripción
03/Mar/2020 - 30/May/2020
Inicio clases
30/May/2020
Pago único (incluye IVA)
$ 5,533.20 MXN $ 6,148.00 MXNPeriodo
Julio 2020
Inscripción
22/Jun/2020 - 10/Jul/2020
Inicio clases
11/Jul/2020
Periodo
Octubre 2020
Inscripción
09/Sep/2020 - 04/Oct/2020
Inicio clases
05/Oct/2020
Objetivo
Demostrar la necesidad de cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento y que así los participantes adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley. Se señalarán las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y/o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo. Horario: Lunes a viernes de 18:30 a 22:00 hrs.
¿Es para ti?
Deseas: Ser capaz de reconocer las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer el lavado de dinero. Buscas: Obtener las habilidades necesarias para establecer un área de personal dedicado a la prevención de lavado de dinero. Te interesa: Aprovechar de una mejor manera los recursos asignados para la prevención de lavado de dinero.
Campo Laboral
El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo.
Requisitos
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Calle Arquímedes 130, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX, México
